億晶光電科技股份有限公司

      二○二二年十月

            億晶光電科技股份有限公司

(相關資料圖)

  根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》和《公司章程》

等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現場會議的正常秩序和議事

效率，特制訂如下大會現場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

  一、股東大會設立大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、董事會將維護股東的合法權益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認

真履行法定職責。

  三、股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常

程序。

  四、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。要求發言或提問的股東應當

向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統一交

有關人員進行解答。

  五、股東發言的總時間原則上控制在 30 分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言

時，主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。

  六、股東發言時，應首先報告所持股數并出示有效證明。每位股東發言不超過兩

次，第一次發言時間不超過 5 分鐘，第三次發言時間不超過 3 分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案過程中，股東要求發言或就有

關問題提出質詢的，須經大會主持人許可，始得發言或提出問題。在進行表決時，股

東不進行大會發言。

  八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過 5 分鐘。

  九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關人員，如有干擾大會秩序，尋釁

滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒有履行法定義務或法定職責的，將提交公安

機關由其依照有關規定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

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現場會議時間：2022 年 10 月 14 日 下午 14:00

網絡投票時間：本次網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現場會議地點：江蘇省常州市金壇區金武路 18 號常州億晶光電科技有限公司會議室

現場會議議程：

一、宣布公司 2022 年第四次臨時股東大會開幕；

二、宣布現場出席會議人員情況；

三、介紹現場會議表決辦法；

四、股東推選計票人、監票人；

五、審議議題：

案》

注：議案 1 為非累積投票議案。

六、股東提問；

七、現場股東對議案進行投票表決；

八、計票人統計表決結果、監票人宣布投票結果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結束。

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                                              董事會

議案一：

          關于新建滁州年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片

                及 10GW 光伏組件項目的議案

各位股東及股東代表：

  近年來，光伏行業發展迅猛，行業競爭日趨白熱化，尤其在當前光伏行業上游原

輔材料價格飛速上漲的背景下，下游電池組件企業的成本不斷推升，盈利空間不斷壓

縮。億晶光電作為一家老牌的光伏企業，面對嚴峻的競爭形勢，公司管理層審時度

勢，在充分調研的前提下，并根據公司實際經營情況，公司擬在滁州市全椒縣新建年

產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項目。以上項目的投資，將進一

步完善公司產業鏈，發揮各產業鏈的協同作用，進一步提升公司的產能規模和市場競

爭力。

  一、項目基本情況如下：

切片、10GW 光伏組件項目，其中一期 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏電池項目計劃于

公司負責本項目生產和工藝設備購置、流動資金投資和項目運營管理，最終形成

動時間根據后續推進情況，雙方協商確定。

其中固定資產投資約 33 億元，流動資金約 17 億元，投資資金來源于企業自有資金和

自籌資金。二期、三期項目初步測算投資金額合計約 53 億元，啟動時間及實際投資

金額根據后續推進情況，雙方協商確定。

團隊前期陸續赴國內相關省市實地考察調研，了解并對比各地的招商引資政策，開展

項目可行性分析工作。公司前期組織了技術研發團隊針對 N 型電池技術的最新發展情

況開展了專項調研，并形成了專項調研報告。公司目前有 TOPCon 電池實驗線，完成

了 182mm、210mmTOPCon 電池組件研發流程及相關產品認證（公司 TOPCon 電池組件產

品 已 獲 得 第 三 方 權 威 機 構 VDE 頒 發 的 編 號 分 別 為 EG-XXXNT66-HU/BF-DG 、 EG-

XXXNT60-HU/BF-DG 、 EG-XXXNT72-HL/BF-DG 、 EG-XXXNT60-HL/BF-DG 、 EG-XXXNT54-

HL/BF-DG 的認證證書，公司 TOPCon 電池組件 TUV 萊茵認證正在進行中），公司對

TOPCon 技術、設備、投資成本、廠區布局已經進行了選型評估，認為當前投資建設

    二、項目的審議情況

年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項目的議案》，并與全椒縣人

民政府簽訂了《年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項目投資協

議》及《年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項目補充協議》，根

據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次投資不構成關聯交易和重大資

產重組，該議案尚需提交公司股東大會批準，上述投資協議須經股東大會批準后方可

生效。

    三、投資協議的主要內容

    甲方：全椒縣人民政府

    乙方：億晶光電科技股份有限公司

    （1）項目名稱：年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項目

    （2）項目建設基本內容：項目分三期建設，一期項目總投資約 50 億元，建設

據后續推進情況，雙方協商確定。若項目建設內容需變更，需經雙方協商同意后調

整。

  （3）項目建設周期：一期項目于 2022 年 10 月份啟動，2023 年 4 月份竣工，竣

工驗收后 3 個月內投產。二期、三期項目啟動時間根據后續推進情況，甲乙雙方協商

確定。

  （1）項目選址：初步選址于全椒縣經濟開發區（具體土地位置、面積以土地紅

線圖為準）。

  （2）用地面積：項目（年產 10GW 光伏電池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏組件項

目）總占地面積約 1000 畝。

  （3）規劃用途：建設生產廠房及廠務設施及生活配套設施用房，最終具體規劃

以審批結果為準。

  （4）土地用途：本項目所約定項目建設用地只能用于本協議約定項目建設。非

經甲、乙雙方協商一致并經過自然資源主管部門批準，乙方不得改變土地用途或向第

三方轉讓、出租。

  乙方指定其下屬子公司即常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）

出資在全椒縣注冊設立獨立法人企業（下稱“項目公司”），注冊資金 15 億元人民

幣，本協議簽約公司僅作為乙方在甲方項目投資過渡公司，待常州億晶在甲方的新公

司設立后，本協議乙方之權利、義務，將由常州億晶及新設立的項目公司承繼。乙方

對項目公司履約情況承擔連帶責任。

  鑒于本項目投資體量大，產出貢獻高，每期項目享受同等投資政策，具體政策雙

方另行商議。

  （1）甲方成立由縣委、縣政府主要負責同志牽頭的項目工作專班，負責協調處

理項目審批、建設、經營、管理過程中出現的重要問題及具體事項，為乙方項目公司

提供優質、高效服務，全力推進項目建設。

  （2）甲方負責將 110 千伏電源輸送至企業用地紅線外，廠區內部變電站由乙方

負責出資建設，納入甲方代建內容。

  （3）同時擴容經開區污水處理日處理能力至 5 萬噸，確保本項目污水經預處理

后正常處理。

  （4）甲方確保各項優惠政策均適用于一期、二期及三期項目，且相關政策能夠

如期兌現到位，因國家政策調整及不可抗力因素除外。

  （5）甲方確認，為支持乙方長期發展，除本協議第二條提及的 1000 畝項目用地

外，在乙方項目（一期、二期、三期）全部投產后 2 年內（2025 年 12 月底之前），

若乙方有其他制造業項目發展需求，甲方承諾為乙方另行提供 1000 畝土地且享受本

協議同等政策，因國家政策調整及不可抗力因素除外。

  （1）乙方應及時組織編制項目可行性研究、水土保持方案、環評、安評、能

評、規劃設計、職業衛生評價等工作，確保項目如期開工。

  （2）在項目實施期內，未經甲方書面同意，乙方不得將項目公司注冊地址變更

至甲方以外區域，不得將項目公司的產值、稅收調劑至甲方以外區域。

  （3）乙方確保項目投資及時到位、如期投產。在乙方全面完成回購前，非經甲

方書面同意，乙方項目公司不得引入新的股東或戰略合作者，不得將本協議項下權利

義務轉讓給項目公司之外的第三方，否則甲方有權解除協議并要求賠償損失。

  甲、乙雙方對本協議的一切信息嚴加保密，未經雙方一致同意，不得向本協議雙

方之外的任何第三方透露。

  甲、乙雙方需全面履行本協議項下的責任與義務，任何一方未按本協議約定條款

履行義務，應承擔繼續履約、采取補救措施或者賠償等違約責任，直至守約一方單方

面解除協議、追償損失。

  因不可抗力等原因或受國家政策調整影響致使不能實現協議目的或者不能按照約

定全面履約的，受影響方應及時通知對方，雙方互不承擔違約責任，可以解除協議或

者修改協議履行的內容和方式。

  （1）協議文本一式陸份，甲、乙雙方各執叁份，均具同等法律效力。

  （2）本協議履行過程中若發生爭議，應協商解決；協商不能達成一致時，雙方

同意向項目所在地法院提起訴訟。

  （3）雙方同意，本協議為雙方就項目投資的總框架協議，在項目開展過程中，

甲方將與乙方或乙方項目公司就項目分階段另行分別簽署補充協議和相關協議，具體

以屆時約定為準。補充協議和相關協議將由屆時各方蓋章且授權代表簽字完畢，并經

各方完成需履行的決策程序后即正式生效。

  （4）本協議經甲、乙雙方完成需履行的決策程序后簽字蓋章即生效。

  四、投資項目對上市公司的影響

  本項目投產后，有助于公司充分把握當前 N 型光伏產品的重大發展機遇，生產出

滿足市場需求的高效優質產品，有利于進一步降低公司的生產成本，擴大產品的市場

份額，提升公司產品的市場競爭力，加強公司各生產工藝段的協同作用，促進公司持

續穩健經營，對公司經營業績將會產生積極影響。公司東廠區 5GW 高效太陽能組件項

目預計 9 月底陸續投產，屆時公司將形成 5GW 電池+10GW 組件的產能規模，全椒一期

品公司將視市場情況對外出售或進一步配套未來新的組件產能。項目投資完成后，不

會產生同業競爭，也不構成關聯交易。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

          億晶光電科技股份有限公司

               董事會

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標簽： 億晶光電 臨時股東大會 會議資料