證券代碼：300569       證券簡稱：天能重工          公告編號：2022-079

轉債代碼：123071       轉債簡稱：天能轉債

(資料圖)

              青島天能重工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年10月21日召開公司

第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于召開2022年第三次臨時股東

大會的議案》，定于2022年11月7日召開公司2022年第三次臨時股東大會（以下

稱“股東大會”）。現將召開股東大會的相關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  （1）現場召開日期和時間：2022年11月7日（星期一）下午14:00。

  （2）網絡投票日期和時間：2022年11月7日。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11

月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統投票的具體時間為：2022年11月7日9:15-15:00。

開。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附 件3）

委托他人出席現場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中一種方式，如果同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日 2022 年 11 月 2 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                                備注

  提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄

                                               目可以投票

                    非累積投票提案

公司于2022年10月21日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

關公告或文件。

  即須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通

過。根據《上市公司股東大會規則》的要求，該議案屬于影響中小投資者利益

的提案，將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結果

（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東）

              。

     三、會議登記事項

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席

會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書（見附件3）進行登

記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件（加蓋

公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人

股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（見附件3）和法人股東賬戶卡進

行登記。

  （3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細填寫《股東參會

登記表》（樣式見附件2），并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認（信封

須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

函或傳真方式登記的須在2022年11月4日17:00之前送達或傳真到公司。

司董事會辦公室，郵編：266316。

前半小時到會場辦理登記手續。

   四、股東參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附

件1。

   五、其他事項

  地址：山東省青島膠州市李哥莊鎮海碩路 7 號

  聯系人：王子       于新曉

  電話：0532-58829955

  傳真：0532-58829955

  郵箱：ir@qdtnp.com

開十天前書面提交給公司董事會。

   六、備查文件

  附件 1：青島天能重工股份有限公司股東大會網絡投票操作流程；

  附件 2：青島天能重工股份有限公司股東大會股東登記表；

  附件 3：青島天能重工股份有限公司股東大會授權委托書。

  特此公告。

青島天能重工股份有限公司董事會

附件 1：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

         “350569”

         “天能投票”

   填報表決意見對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

           青島天能重工股份有限公司

            股東大會股東登記表

   姓名/名稱          身份證號/營業執照

   股東賬號             持股數量

   聯系電話             電子郵箱

   聯系地址                 郵編

附件 3：

                      授權委托書

青島天能重工股份有限公司：

   茲委托            先生（女士）代表我單位（個人），出席青島天能

重工股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列

議案投票，該受托股東享有發言權、表決權，對于列入本次股東大會的議案，均

需按照以下明確指示進行表決：

                               備注    同意   反對   棄權

提案

              提案名稱            該列打勾

編碼

                              的欄目可

                               以投票

                               √

       的議案》

本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結束時止。

委托人簽名（蓋章）：

身份證號碼或營業執照號碼：

持股數量：

股東賬號：

受托人簽名：

身份證號碼：

受托日期：     年   月   日

備注：1、累積投票提案，請在在相應位置填報投給候選人的選票數；非累積投票提

案，請根據投票指示在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。

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標簽： 臨時股東大會 天能重工