證券代碼：600963            證券簡稱：岳陽林紙              公告編號：2022-049

                  岳陽林紙股份有限公司

(資料圖片)

       關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為

   公司 2022 年度財務審計機構及內控審計機構的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

   ?   擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以

       下簡稱“天健會計師事務所”）

  一、擬聘任會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

事務所名稱         天健會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期          2011 年 7 月 18 日           組織形式     特殊普通合伙

注冊地址          浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓

首席合伙人         胡少先               上年末合伙人數量              210 人

上 年 末 執 業 人 注冊會計師                                     1901 人

員數量         簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師                       749 人

          業務收入總額                    30.6 億元

          審計業務收入                    27.2 億元

入

          證券業務收入                    18.8 億元

              客戶家數                  529 家

              審計收費總額                5.7 億元

司（含 A、B 股）                      業，批發和零售業，房地產業，建筑業，

審計情況       涉及主要行業               電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金

                                融業，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、

                                體育和娛樂業，租賃和商務服務業，水利、

                                環境和公共設施管理業，科學研究和技術

                                服務業，農、林、牧、漁業，采礦業，住

                                宿和餐飲業，教育，綜合等

               本公司同行業上市公司審計客戶家數（制造業）                 395

      上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金 1

  億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過 1 億元，職業風險基金計提及職業

  保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關

  規定。

      近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事

  訴訟中均無需承擔民事責任。

      天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施

  近三年因執業行為受到監督管理措施 20 次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律

  監管措施。

      （二）項目信息

            何時成      何時開始     何時開      何時開始為

項目組                                             近三年簽署或復核上市

      姓名    為注冊      從事上市     始在本      本公司提供

 成員                                              公司審計報告情況

            會計師      公司審計     所執業       審計服務

                                                近三年簽署了海順新材、

項目合

    劉鋼躍     2001 年   1997 年   1998 年   2018 年   岳陽林紙、湖南投資等上

伙人

                                                市公司年度審計報告

                                                近三年簽署了海順新材、

      劉鋼躍   2001 年   1997 年   1998 年   2018 年   岳陽林紙、湖南投資等上

簽字注

                                                市公司年度審計報告

冊會計

師                                               近三年簽署了海順新材、

      黃湘偉   2006 年   2008 年   2007 年   2018 年   岳陽林紙、湖南發展等上

                                                市公司年度審計報告

質量控                                             近三年簽署了道通科技、

    吳懿忻     1998 年   2006 年   1996 年   2019 年

制復核                                             正泰電器、東方材料、偉

人                                            星股份、諾力股份、喜臨

                                             門等上市公司年度審 計

                                             報告。

          項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年存在因執業行為

        受到證監會派出機構的監督管理措施的情況，未受到刑事處罰、行政處罰和自律

        監管措施。具體情況詳見下表：

                          處理

               處理處罰日           實施

序號        姓名              處罰              事由及處理處罰情況

                 期             單位

                          類型

                                   事由：金貴銀業股份有限公司 2018 年度、2019

                                   年度財務報表審計項目中存在問題；處理處罰

                          監管

                               湖南證 情況：湖南證監局對天健會計師事務所及簽字

                               監局 注冊會計師采取監管談話的行政監管措施。湖

                          措施

                                   南證監局未對本所進行立案稽查和行政處罰，

                                   該事項已完結。

          天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目

        質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

          天健會計師事務所審計服務費按照業務所承擔的責任、簡繁程度、工作要求、

        工作時間及實際參加業務的各級別工作人員投入專業技術程度等因素協商確定。

          公司 2021 年度審計費用為人民幣 165 萬元，其中財務審計費用為人民幣 135

        萬元，內部控制審計費用為人民幣 30 萬元。2022 年度天健會計師事務所的審計

        費用將參照 2021 年度的收費標準，并根據審計工作量及市場價格，由公司股東

        大會授權經營管理層與審計機構協商確定。

          二、擬續聘會計事務所履行的程序

          （一）審計委員會的履職情況

          公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的任職資格進

        行了審查，并對其以往年度對公司的審計工作進行了評估，認為：

          天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務審計從業資格，

具備多年為上市公司提供財務審計和內控審計服務的經驗、專業勝任能力和投資

者保護能力。為公司提供審計服務期間恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業

準則，較好地完成了公司年度財務審計及內控審計工作。

  本委員會提議續聘該所為公司 2022 年度財務審計機構及內控審計機構，同

意將該事項提交公司董事會審議。

  （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

可意見如下：

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計工作的豐富經驗、

履職能力、投資者保護能力，在為公司提供審計服務過程中，勤勉、盡責，能夠

客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計，滿足公司財務及內控審計工

作的要求。同意續聘該所為公司 2022 年度審計機構及內部控制審計機構，并同

意將該事項提交董事會審議。

  （1）公司本次續聘年度審計機構的審議程序符合有關法律、法規和《岳陽

林紙股份有限公司章程》的規定，不會損害全體股東的合法權益。

  （2）天健會計師事務所（特殊普通合伙）擁有證券、期貨相關業務審計資

格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力，

能夠滿足公司 2022 年度相關審計工作的需要。

  （3）同意公司本次續聘年度審計機構事項，并同意將相關議案提交公司股

東大會審議。

  （三）董事會的審議和表決情況

  公司于 2022 年 10 月 25 日召開了第八屆董事會第八次會議，以 7 票同意、0

票反對、0 票棄權審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。

  （四）生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

特此公告。

        岳陽林紙股份有限公司董事會

            二〇二二年十月二十五日

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標簽： 岳陽林紙 財務審計 普通合伙