無錫隆盛科技股份有限公司

【資料圖】

以自籌資金預先投入募集資金投資項目

                      的鑒證報告

                  大華核字[2022]0014021 號

大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

        無錫隆盛科技股份有限公司

 以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

          （截止 2022 年 10 月 31 日）

              目      錄            頁   次

一、   以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒          1-2

     證報告

二、   無錫隆盛科技股份有限公司以自籌資金預先          1-2

     投入募集資金投資項目的專項說明

                                    大華會計師事務所（特殊普通合伙）

                      北京市海淀區西四環中路 16 號院 7 號樓 12 層 [100039]

                       電話：86 (10) 5835 0011 傳真：86 (10) 5835 0006

                                                www.dahua-cpa.com

   以自籌資金預先投入募集資金投資項目的

               鑒證報告

                                       大華核字[2022]0014021號

無錫隆盛科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的無錫隆盛科技股份有限公司（以下簡稱“隆盛

科技公司”）編制的截至2022年10月31日止《以自籌資金預先投入募集

資金投資項目的專項說明》。

  一、董事會的責任

  按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板

上市公司規范運作》的有關規定編制專項說明是隆盛科技公司董事會

的責任。這種責任包括提供真實、合法、完整的鑒證材料，設計、實

施和維護與專項說明編制相關的內部控制，保證專項說明的內容真實、

準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對專項說明發表鑒證意

見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號—歷史財

務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則

要求我們計劃和實施鑒證工作，以對專項說明是否不存在重大錯報獲

取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重

                          大華核字[2022]0014021 號鑒證報告

新計算以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為

發表意見提供了合理的基礎。

  四、鑒證結論

  我們認為，隆盛科技公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金

投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》的有關規定，在所有重大方面

公允反映了隆盛科技公司截止 2022 年 10 月 31 日以自籌資金預先投

入募集資金投資項目的情況。

  五、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供隆盛科技公司用于以募集資金置換預先已投入

募集資金投資項目的自籌資金之目的，不得用作任何其他目的。因使

用不當造成的后果，與執行本鑒證業務的注冊會計師及會計師事務所

無關。

  附件：無錫隆盛科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金

投資項目的專項說明。

大華會計師事務所(特殊普通合伙)       中國注冊會計師：

                                        潘永祥

       中國·北京           中國注冊會計師：

                                        龔徐俊

                        二〇二二年十一月七日

無錫隆盛科技股份有限公司

截止2022年10月31日

以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明

             無錫隆盛科技股份有限公司

        以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明

深圳證券交易所：

     現根據貴所印發《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》的規定，將本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況專項說明如

下：

     一、募集資金基本情況

     經深圳證券交易所同意，并經中國證券監督管理委員會《關于同意無錫隆盛科技股份有

限公司向特定對象發行股票注冊的批復》

                 （證監許可[2022]1460 號）核準，本公司由主承銷商

招商證券股份有限公司向特定對象發行人民幣普通股（A 股）29,172,890 股，發行價格為每

股 24.53 元。截止 2022 年 10 月 19 日，公司實際已向特定對象發行人民幣普通股（A 股）

承銷費 8,000,000.00 元（其中增值稅 452,830.19 元）后的募集資金為人民幣 707,610,991.70 元，

其中 707,610,991.70 元已由招商證券股份有限公司于 2022 年 10 月 19 日存入公司開立在江蘇

銀行股份有限公司無錫河埒支行賬號為 28010188000305089 的人民幣賬戶。

     本次發行不含稅發行費用合計為 8,875,947.65 元，扣除不含稅發行費用后實際募集資金

凈額為 706,735,044.05 元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，

并由其出具大華驗字[2022]000732 號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

     二、募集資金承諾投資項目的情況

     根據《無錫隆盛科技股份有限公司創業板向特定對象發行股票募集說明書》中披露的募

集資金投資計劃，公司募集資金用途如下：

                                          擬使用募集資金

 序                           投資總額

             項目名稱                         投入金額（萬              備案文件

 號                           （萬元）

                                            元）

     新能源高效高密度驅動電機系統核                                     錫濱行審投備(2022)108

     心零部件研發及制造項目（一期）                                     號

           合 計                88,778.96      71,561.10

     在本次募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資

金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。若本次募集資金凈額

低于上述項目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決

                           專項說明 第 1 頁

無錫隆盛科技股份有限公司

截止2022年10月31日

以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明

     三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     為保證募集資金投資項目順利實施并按計劃達到預期收益，本公司于本次發行完成前已

使用自籌資金預先投入部分募投項目。自本公司 2021 年 11 月 11 日召開第四屆董事會第三

次會議決議擬向特定對象發行股份募集資金之日起至 2022 年 10 月 31 日止，本公司以自籌

資金預先投入募集資金投資項目的款項合計人民幣 254,812,943.97 元，具體運用情況如下：

 序號                項目名稱                 金額（元）

                  合 計                      254,812,943.97

                                  無錫隆盛科技股份有限公司

                                    二〇二二年十一月七日

                    專項說明 第 2 頁

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標簽： 募集資金