證券代碼：688636     證券簡稱：智明達         公告編號：2022-080

          成都智明達電子股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 17 日

（二） 股東大會召開的地點：成都市青羊區敬業路 108 號 T 區 1 棟 11 樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                          9

普通股股東所持有表決權數量                           19,711,065

（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）                39.0231

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長王勇先生主持會議。會議采取

現場記名投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》

的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

立董事李鵬因疫情未能出席本次股東大會、獨立董事蘇國金因疫情未能出席本次

股東大會；

職工代表監事邵玉華因公務未能出席本次股東大會；

次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權

      股東類型                 比例         比例             比例

                 票數               票數             票數

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意            反對             棄權

      股東類型                 比例         比例             比例

                 票數               票數             票數

                           （%）       （%）            （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328    0 0.0000

  案

   審議結果：通過

   表決情況：

                      同意            反對              棄權

       股東類型                比例         比例              比例

                 票數               票數              票數

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                      同意            反對              棄權

       股東類型                比例         比例              比例

                 票數               票數              票數

                           （%）       （%）             （%）

普通股            19,704,617 99.9672 6,448 0.0328     0 0.0000

（二） 累積投票議案表決情況

                                        得票數占出

                                        席會議有效

議案序號          議案名稱            得票數                   是否當選

                                        表決權的比

                                         例（%）

         選舉王勇先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉江虎先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉龍波先生為公司第

         三屆董事會非獨立董事

         選舉秦音女士為公司第

         三屆董事會非獨立董事

                                        得票數占出

                                        席會議有效

議案序號          議案名稱            得票數                   是否當選

                                        表決權的比

                                         例（%）

         選舉李鈴女士為公司第

         三屆董事會獨立董事

            選舉柴俊武先生為公司

            第三屆董事會獨立董事

            選舉李越冬女士為公司

            第三屆董事會獨立董事

                                                  得票數占出席

                                                  會議有效表決

     議案序號         議案名稱                  得票數                      是否當選

                                                   權的比例

                                                    （%）

            選舉鄺啟宇先生為公司

            表監事

            選舉袁一佳女士為公司

            表監事

    （三） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                         同意                      反對             棄權

議案

        議案名稱                   比例                  比例            比例

序號                  票數                      票數               票數

                               （%）                 （%）           （%）

     關于回購注銷

     票的議案

     關 于 公 司

     《2022 年限制

     劃（草案）》及

     其摘要的議案

     關 于 公 司

     《2022 年限制

     性股票激勵計

     劃實施考核管

     理辦法》的議

     案

     關于提請股東

     大會授權董事

     勵相關事宜的

     議案

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉江虎先生

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉龍波先生

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉秦音女士

       為公司第三屆

       董事會非獨立

       董事

       選舉李鈴女士

       為公司第三屆

       董事會獨立董

       事

       選舉柴俊武先

       生為公司第三

       屆董事會獨立

       董事

       選舉李越冬女

       士為公司第三

       屆董事會獨立

       董事

       選舉鄺啟宇先

       生為公司第三

       屆監事會非職

       工代表監事

       選舉袁一佳女

       士為公司第三

       屆監事會非職

       工代表監事

   （四） 關于議案表決的有關情況說明

   出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；

   了單獨計票；

三、   律師見證情況

  律師：彭麗雅、朱婭玲

  本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員的資格

以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規、規范性文件及《公司章

程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

  特此公告。

                      成都智明達電子股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會