證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技        公告編號：2022-057

              能科科技股份有限公司

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會議通

知于 2022 年 12 月 07 日以電話、郵件等方式向全體監事發出。會議于 2022 年

以現場結合通訊方式召開。會議應出席的監事 3 人，實際參加審議并進行表決的

監事 3 人，會議由劉景達先生主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，會議通過如下決議：

  （一）審議通過《關于補選公司監事的議案》

  經審閱張歡女士的履歷等材料，其任職資格符合擔任上市公司監事的條件，

能夠勝任公司相應職位的職責要求，有利于公司經營與發展。張歡女士的提名、

聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，同意提名張歡女士為公司

第四屆監事會監事候選人，任期自2022年第四次臨時股東大會審議通過之日起至

第四屆監事會任期屆滿之日止。

  表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

                                能科科技股份有限公司

          監事會

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