證券代碼：000756         證券簡稱： 新華制藥          公告編號：2022-72

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                  山東新華制藥股份有限公司

              第十屆董事會 2022 年第四次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  山東新華制藥股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十屆董事會 2022 年第四

次臨時會議通知于二零二二年十二月十五日以電郵方式發出，會議于二零二二年十二

月二十三日以書面傳簽方式召開。本次會議應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名。會

議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

  本次會議審議并通過了以下議案并形成以下決議：

   一、 審議并通過《關于向激勵對象授予 2021 年 A 股預留股票期權的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021 年 A 股股票股股票期權激勵計

劃（草案）》的相關規定以及公司 2021 年第一次臨時股東大會、2021 年第二次 A 股類

別股東大會、2021 年第二次 H 股類別股東大會的授權，公司董事會認為公司 2021 年 A

股股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就，現預留部分激勵對象已確定，同意以

期權。

  表決結果：9 人同意，占公司全體董事人數的 100%；0 票反對，0 票棄權。

  《關于向激勵對象授予預留股票期權的公告》、獨立董事對此議案發表的獨立意見

詳見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  備查文件

  特此公告。

                              山東新華制藥股份有限公司董事會

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標簽： 新華制藥