證券代碼：603551      證券簡稱：奧普家居          公告編號：2022-084

              奧普家居股份有限公司

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      第二屆董事會第二十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

  奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十七次會議于

現場方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，會議由董事長

Fang James 主持。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議形成如下決議：

  一、審議通過了《關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

  經董事會審議，公司 2021 年限制性股票激勵計劃回購注銷事宜已經完成，

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗〔2022〕

的相關條款需要進行同步修訂。根據 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的《關

于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司本次減少注冊

資本并修改《公司章程》無需提交股東大會審議并由董事會全權辦理工商登記變

更等有關手續。董事會審議通過了關于減少注冊資本及修訂《公司章程》的議案。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《奧

普家居關于減少注冊資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2022-085）。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

        奧普家居股份有限公司董事會

         二零二二年十二月二十六日

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