證券代碼：600876   證券簡稱：洛陽玻璃   編號:臨 2022-057 號

              洛陽玻璃股份有限公司

               董事會決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”

                    ）第十屆董事會第九

次會議于 2022 年 12 月 29 日以通訊方式召開。本次會議由公司董事

長謝軍先生主持，會議應到董事 10 人，實到董事 10 人。會議召開符

合《公司法》

     《證券法》等法律法規及公司《章程》的相關規定，合

法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：

解除協議的議案。

  董事會同意公司與凱盛科技集團有限公司簽署《股權托管解除協

議》。自董事會批準之日起，公司終止對凱盛科技集團委托的成都中

建材 55%股權、瑞昌中建材 45%股權和凱盛光伏 60%股權的管理。詳

情見公司于同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司關于調整股權托管事

項暨關聯交易的公告》。

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事謝軍先生、

馬炎先生、劉宇權先生、張沖先生回避表決。

股權的議案。

  董事會同意公司與凱盛科技集團有限公司重新簽署《股權托管協

議》

 ，受托管理凱盛玻璃控股有限公司 100%股權。托管期 1 年，管理

費為人民幣 30 萬元/月。詳情見公司同日披露的《洛陽玻璃股份有限

公司關于調整股權托管事項暨關聯交易的公告》。

  表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。關聯董事謝軍先生、

馬炎先生、劉宇權先生、張沖先生回避表決。

案。

  同意公司按照《企業內部控制評價指引》

                   、《洛玻股份有限公司內

部控制評價管理辦法》的要求，實施年度內部控制檢查及自我評價工

作，全面客觀評價公司 2022 年內部控制體系的設計與運行情況。

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意公司與蘇黎世財產保險（中國）有限公司北京分公司簽訂董

監事及高級管理人員責任險續保合同，保險期限為一年。

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意公司向中國工商銀行股份有限公司洛陽分行申請授信 2.53

億元，授信額度有效期為七年。貸款方式為信用。

  董事會同意授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度范圍內

的相關法律文件。

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                     洛陽玻璃股份有限公司董事會

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標簽： 洛陽玻璃 董事會決議