證券代碼：603982     證券簡稱：泉峰汽車         公告編號：2022-165

轉債代碼：113629     轉債簡稱：泉峰轉債

        南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

   南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第

四次會議于 2022 年 12 月 30 日以通訊方式召開。本次會議為定期會議，會議通

知已于 2022 年 12 月 20 日以電子郵件方式發出。會議由董事長潘龍泉先生主持。

會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民

共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

   公司預計 2023 年因日常經營需要與關聯方發生的關聯交易總額不超過人民

幣 1,520 萬元。關聯董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生、章鼎先生回避表

決。

   具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報》、

     《上海證券報》的《關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告》

                                   （公告

編號：2022-167）。

   表決結果：同意 3 票，回避 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

     （二）審議通過《關于 2023 年度申請銀行授信額度的議案》

  為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據公司2023年度資金計劃，公司（含

全資子公司）擬向銀行申請總額不超過75億元人民幣和1.2億歐元（含全資子公

司授信額度）的綜合授信額度，有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。綜

合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業

承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司及子公司的實

際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司及子公司實際發生

的融資金額為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求合理確

定。授信期限內，授信額度可循環使用。

  董事會授權公司及子公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司及子公

司自身的名義與相關銀行機構簽署授信融資的有關法律文件，并授權公司及子公

司董事長或其授權人與相關銀行機構簽署上述授信融資額度內的有關法律文件

（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同以及其他法律文件）。

  具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中

國證券報》、《上海證券報》的《關于2023年度申請銀行授信額度的公告》（公

告編號：2022-168）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                   南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

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