貴州紅星發展股份有限公司獨立董事

           關于公司相關事項的獨立意見

  我們作為貴州紅星發展股份有限公司（下稱公司）的獨立董事，根據《公司

(資料圖片)

法》

 《上市公司治理準則》

          《獨立董事制度》

                 《貴州紅星發展股份有限公司章程》、

《貴州紅星發展股份有限公司獨立董事制度》等規定，就公司相關事項發表獨立

意見如下：

一、關于對增補公司第八屆董事會董事候選人的獨立意見

  （1）提出公司第八屆董事會董事候選人的提名人具備提名資格，提名人對

董事候選人的基本情況、履職能力和任職條件進行了確認，公司董事會提名、薪

酬與考核委員會發表了同意的審核意見，公司第八屆董事會第三次臨時會議審議

通過后提請公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，程序合規，資料完整。

  （2）公司第八屆董事會董事候選人與公司無利益沖突，未受到證券監管機

構的處罰和證券交易所的懲戒。

  我們同意《增補公司第八屆董事會董事候選人》的議案。

二、關于改聘公司總經理的獨立意見

  （1）公司董事會根據《公司章程》《董事會議事規則》改聘總經理經過了

公司董事會提名、薪酬與考核委員會的審查、建議、確認后提交公司第八屆董事

會第三次臨時會議審議通過，審議程序和表決結果符合相關規定。

  （2）公司董事會秘書處提供的議案資料全面、客觀、真實，我們認為公司

改聘總經理候選人員具備履行職責所需的相關任職條件和工作能力，不存在限制

性情形。

  （3）我們未發現需提請投資者關注的其它事項，未發現存在損害中小投資

者利益的情形。

  因此，我們同意改聘公司總經理的議案。

獨立董事：

王保發     張詠梅   馬敬環

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標簽： 紅星發展 獨立董事