66家網店開張當天

【資料圖】

交易量就有幾千單

交易金額以億元計

卻沒有一條買家評價

而且店鋪營業一周左右就會關閉

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網購的時候，你最在意的是什么？是售價、銷量？還是買家秀？如果一個網店的頁面制作粗糙，商品性價比不高，沒有一條評價，但交易量巨大，你會光顧這家店鋪嗎？恐怕你會覺得這家店鋪的銷量都是刷單刷出來的，遲早要倒閉。可是這樣的店鋪，吳立偉（化名）在一年里連續開了66家。

有人以開網店為掩護，替賭博網站洗錢，涉案金額6.6億元，從中非法獲利2000余萬元。2022年12月27日，江蘇省宿遷市宿豫區檢察院以非法經營罪，對犯罪嫌疑人吳立偉等人提起公訴。

開張當天成交幾千單

2022年1月，某電商平臺的風險管控人員通過整合分析，發現大量數據異常。數據顯示，一些網店開張當天，交易量就有幾千單，上架產品是小家電，標價都是100元、200元、500元等這樣的整數，交易金額以億元計，而且店鋪營業一周左右就會關閉，盡管交易量巨大，卻沒有一條買家評價。

2022年1月25日，電商平臺向公安機關報案。了解案情后，偵查協作與監督配合辦公室認為有必要提前介入，于是，宿豫區檢察院互聯網辦案團隊提前介入此案。通過初步了解，檢察官認為該案背后可能隱藏洗錢行為，于是引導公安機關偵查人員先偵查涉案網店的資金交易動向。通過交叉對比，發現有大量資金轉入一個名為吳立偉的賬戶中。

吳立偉經營過幾年網店，曾是當地頗為知名的網店店主，熟知各大電商平臺的管理規則。吳立偉承認，涉案的網店都是他組織員工注冊開通的。他交代說，他們通過網絡租借身份證、營業執照等證件，并偽造品牌授權書，以此騙取電商平臺的認證，再上架幾種小家電產品，網店就開始營業了。之所以選擇售賣小家電，是因為吳立偉認為相比于數碼產品、化妝品等商品，售賣小家電店鋪支付給電商平臺的手續費更低。

（犯罪嫌疑人購買的用來注冊網店的營業執照。）

這些店鋪的訂單，其實是吳立偉等人自賣自買形成的。他們大量采購“買家號”，從網店買入“商品”后，再通過購買來的貨運單號虛假發貨，最后點擊“確認收貨”，完成網購交易流程。如果真有消費者購物，他們全都置之不理。吳立偉等人的操作每天可以產生幾千單的交易量，但因為訂單是假的，所以也就沒有任何買家評價。

自賣自買不是為了刷單

吳立偉等人這么做，可不是為了刷單。公安機關通過進一步偵查，發現了吳立偉頻繁開網店的真正目的。

2021年初，吳立偉通過境外網站加入一個名叫“四方平臺”的群聊。每隔一段時間，這個“四方平臺”的群聊里就會有人報價。如果有充足的資金，吳立偉就會接受報價，并向對方匯款。這筆匯款其實是墊資，同時也獲得了把自己的網店鏈接提供給對方的資格。

在“四方平臺”群聊里報價的人，都來自境外的賭博網站。他們收到吳立偉的墊資后，通過技術手段，把吳立偉店鋪的網址鏈接到賭博網站后臺。吳立偉等人在自己的網店“購物”時，賭博網站就從資金池劃撥相應金額到該網店的賬戶，劃撥金額多余的部分，就是吳立偉等人的傭金，傭金比例最高的時候達10%。

把賭博網站與網店鏈接，這樣賭徒在賭博網站給賬戶充值，產生的是“網購”行為，避免了因大量資金流動異常而被銀行監管凍結。吳立偉的網店平均一周左右就關停，也避免了因為短期交易量激增而被電商平臺風險管控。2021年，吳立偉等人共開了66家這樣的網店。

這是非法從事資金支付結算

宿豫區檢察院認為，雖然吳立偉等人干的是洗錢的事情，但并不能簡單地認定為洗錢罪。洗錢罪的定義是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益而提供賬戶或其他支付結算方式轉移資金。

而吳立偉等人雖然給賭博網站提供洗錢的途徑，但是他們的行為應當屬于未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業務。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規定：使用受理終端或者網絡支付接口等方法，以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的，屬于刑法第225條第三項規定的“非法從事資金支付結算業務”，因此，檢察機關認為吳立偉等人的行為構成非法經營罪。該團伙為賭博網站提供支付結算服務的金額為6.6億元，均應當認定為犯罪數額。

2022年7月，案件進入批準逮捕階段后，宿豫區檢察院向公安機關發出《補充偵查通知書》，要求公安機關按照非法經營罪的證據標準繼續偵查。根據《補充偵查通知書》的要求，公安機關繼續偵查完善了吳立偉為賭博網站支付結算的金額以及獲利金額等證據。

同年7月27日，吳立偉等人被批準逮捕。不久后，該案涉及的其中一家電商平臺給宿豫區檢察院寄來感謝信。信中說，電商平臺被不法分子利用成了犯罪的溫床，不僅影響平臺自身形象，更影響百姓對數字經濟的信心。該電商平臺除了對檢察機關表示感謝外，還介紹了他們加強防范的舉措，如升級風險管控的數據算法、完善風險管控管理制度、進一步加強對工作人員的法律知識培訓。

“在辦案過程中，檢察機關將進一步提升反洗錢意識，在數字經濟的浪潮中幫助企業發展循法而治、向善而治。”該院檢察長張耀陽說。

標簽： 公安機關 區檢察院 風險管控