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12月22日，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（簡稱“嘉誠國際”或“公司”）發布關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告。

據網經社跨境電商臺（CBEC.100EC.CN）獲悉，嘉誠國際表示，公司第四屆董事會任期已屆滿，依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第五屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。

公司董事會提名委員會對第五屆董事會候選人的任職資格進行了審查，公司于2022年12月22日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

其中，提名段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓、段衛真、鄒淑芳為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。提名田宇、林勛亮、陳剛為公司第五屆董事會獨立董事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會，并以累積投票制選舉產生。

公司第五屆董事會成員任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第四屆董事會董事將繼續履行職責。同時，公司第四屆監事會任期已屆滿，依據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，公司按程序進行監事會換屆選舉工作。公司第四屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。

公司控股股東段容文于2022年12月22日向公司發出書面推薦函，推薦黃烈宵、吳靖宇為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會，并以累積投票制選舉產生。

公司第五屆監事會成員任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第四屆監事會監事將繼續履行職責。

標簽： 獨立董事 累積投票制 臨時股東大會