深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司

(資料圖)

       獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告（陳建華）

  本人于 2022 年 11 月 15 日經(jīng)深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司（以下簡稱“公

司”）2022 年第一次臨時股東大會選舉成為公司第十屆董事會獨(dú)立董事。自擔(dān)任

公司獨(dú)立董事以來，本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事

會各項(xiàng)議案，對公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，依法行使獨(dú)立董事權(quán)利，履行獨(dú)立

董事職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益?，F(xiàn)將本人 2022 年度內(nèi)的履職情況報(bào)

告如下：

  一、出席董事會及列席股東大會的情況

本人關(guān)注公司運(yùn)營情況，保持與公司經(jīng)營管理層充分的交流和溝通，在召開董事

會前會主動獲取作出決策所需要的相關(guān)資料，會上積極參與討論并提出合理化建

議，會后繼續(xù)關(guān)注議案實(shí)施情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的積極作用。本人對報(bào)告期

內(nèi)董事會會議的所有議案均投了贊成票，無反對、棄權(quán)和回避的情形，未對各項(xiàng)

議案及相關(guān)事項(xiàng)提出異議。

會，認(rèn)真聽取了與會股東的意見和建議。

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

關(guān)會議材料進(jìn)行認(rèn)真審核，憑借專業(yè)知識作出獨(dú)立、客觀、專業(yè)的判斷，謹(jǐn)慎行

使表決權(quán)。

  在 2022 年 12 月 6 日召開的第十屆董事會第六次臨時會議上，本人對擬提交

會議審議的《關(guān)于設(shè)立全資子公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可

意見，并在會議上對該議案及《關(guān)于為下屬公司提供擔(dān)保額度的議案》發(fā)表了同

意的獨(dú)立意見。

  三、對公司相關(guān)事項(xiàng)的建議

  報(bào)告期內(nèi)，本人任職以來，利用專業(yè)優(yōu)勢充分了解行業(yè)動態(tài)，時刻關(guān)注外部

環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報(bào)道，對公司的重

大事項(xiàng)進(jìn)展及財(cái)務(wù)狀況能夠做到及時了解和掌握，并及時與董事會秘書及其他管

理層進(jìn)行溝通，督促公司按照規(guī)定完成定期報(bào)告編制和其他信息披露工作。

  本人要求公司及時跟進(jìn)信息披露規(guī)則的更新，不斷規(guī)范信息披露行為，持續(xù)

關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事項(xiàng)的決策、風(fēng)險(xiǎn)及信息披露程序，并及時提出相關(guān)

建議。

  四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面的其他工作

  （一）及時了解掌握公司的經(jīng)營動態(tài)和信息披露情況

  報(bào)告期內(nèi)，除了定期參加股東大會及董事會會議外，本人通過電話、微信和

電子郵件等方式與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系；

積極與公司管理層、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通，聽取公司管理層對公司經(jīng)營狀況和規(guī)范運(yùn)

作方面的匯報(bào)。

  同時，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》《信息披露制度》

等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整地完成 2022 年度的各項(xiàng)信息披露工作。

  （二）充分發(fā)揮工作中的獨(dú)立性

  報(bào)告期內(nèi)，本人深入了解公司的經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行

情況、董事會決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，查閱

有關(guān)資料，利用自身的專業(yè)知識獨(dú)立、客觀、公正地行使表決權(quán)，并發(fā)表獨(dú)立意

見，切實(shí)維護(hù)公司及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

  （三）積極加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  本人注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，并積極參加相關(guān)培訓(xùn)，不

斷提高自己的專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)勝任能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供意見

和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  五、其他工作情況

  報(bào)告期內(nèi)，本人無單獨(dú)向董事會提議召開臨時股東大會的情況；無獨(dú)立聘請

外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況；未對非董事會議案等其他有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

  綜上，2022 年度，本人認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的

積極作用。公司對于本人工作給予了充分的支持，在重大決策方面充分尊重本人

作為獨(dú)立董事的獨(dú)立性判斷。

專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健

康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

                     深圳市京基智農(nóng)時代股份有限公司

                             獨(dú)立董事：陳建華

                           二〇二三年三月十四日

查看原文公告

標(biāo)簽：