股票代碼：600674 股票簡稱：川投能源 公告編號：2023-024 號

轉債代碼：110061 轉債簡稱：川投轉債

(資料圖)

         四川川投能源股份有限公司

        十一屆十六次董事會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  四川川投能源股份有限公司十一屆十六次董事會會議通知于

劉體斌已被四川省監察委員會立案調查及實施留置措施，無法正常

履職，實際參加投票的董事 10 名。會議的召集召開符合有關法律、

法規、規章和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議以記名投票方式審議通過了以下提案報告：

  以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于所屬公司

川投（攀枝花）新能源開發有限公司參與組建容縣益攀新能源有限

公司的提案報告》。

  為進一步做強做優做大清潔能源主業，會議同意所屬公司川投

（攀枝花）新能源有限公司（以下簡稱“攀枝花新能源公司”

                          ）參與

組建容縣益攀新能源有限公司（暫定名，最終以在當地市場監督管

理部門工商注冊為準），且占股 45%，待具體項目落實并完成投資決

策程序后再投入資本金。具體如下：

   公司名稱：容縣益攀新能源有限公司（暫定名，最終以在當地

市場監督管理部門工商注冊為準）

   注冊地：廣西玉林市容縣

   注冊資本：1 億元人民幣

   出資方式及股權結構：攀枝花新能源公司持股 45%，廣西玉柴新

能源有限公司持股 45%，廣西容縣經濟開發區建設投資有限公司持股

   經營范圍：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。一般項目：

太陽能發電技術服務、工程管理服務、工業工程設計服務等，最終

經營范圍以工商登記為準（最終以工商機構核定為準）。

   根據與廣西容縣人民政府簽訂的相關協議，該公司將對“容縣

轄區內（含城區及鄉鎮）的政府機關、事業單位、容縣經濟開發區

及工商業廠房屋頂、居民屋頂及其他適宜空地上建設光伏發電、充

電樁等新能源項目”進行開發、投資、建設及運營。

   本提案報告經獨立董事事前認可并發表獨立意見如下：

   該事項符合公司發展戰略，有助于公司搶占稀缺光伏資源，做

強做大光伏發電等清潔能源業務。符合公司利益和股東利益，不存

在損害中小股東利益的情形。

特此公告。

        四川川投能源股份有限公司董事會

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