廣州信邦智能裝備股份有限公司

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按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》等規

章制度的規定，本著對全體股東負責的態度，認真履行監事會職能，積極開展相

關工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督，

維護公司及股東的合法權益。現將 2022 年度監事會主要工作匯報如下：

     一、報告期內監事會工作情況

序號        召開時間              會議屆次                  會議議案

      日                次會議         1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日關聯交易事項的議案》。

                                   公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日財務報表

                                   的議案》；

      日                次會議         6.《關于公司對參股公司增資暨關聯交易的議案》；

                                   議案》；

                                   職工代表監事候選人的議案》；

      日                會議

                                   限公司監事會議事規則（草案）>的議案》。

      日                會議

                       第三屆監事會第三次   1.《關于使用募集資金置換預先投入募投項目 的自籌

                       會議          資金及已支付發行費用的議案》；

                                   案》；

                                   案》。

      日                會議          情況的專項報告的議案》；

      日                會議

      日                會議

     二、監事會對公司 2022 年度相關事項的監督檢查意見

司董事、高級管理人員履行職務情況進行了嚴格的監督。監事會認為公司的決策

程序符合《公司法》等法律法規及公司章程和相關制度中的有關規定，公司董事、

高級管理人員在執行公司職務時不存在違反法律法規及公司章程和相關 制度或

有損公司和股東利益的行為。

     監事會對公司的財務狀況、財務管理規范等進行監督檢查，認為報告期內公

司財務制度健全、財務運作規范，財務報告真實、客觀、公允地反映了公司的財

務狀況和經營成果。

     監事會對公司內部控制制度的建設和開展進行監督檢查，認為報告期內公司

已建立較完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管

理實際需要，并能得到有效執行。內部控制體系的建立對公司生產經營管理的各

環節，起到了較好的風險防范和控制作用，保證了公司各項業務活動的正常開展

和經營風險的有效控制，確保了公司資產的安全和完整，維護了公司及股東的利

益。董事會出具的《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映

了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  監事會對公司關聯交易情況進行了監督檢查，認為報告期內公司發生的關聯

交易屬于正常經營業務所需，且均已履行相關審批程序，符合公司章程及相關法

律、法規的規定，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監事會對公司募集資金的存放和使用情況進行了監督檢查，認為報告期內公

司募集資金存放及使用符合《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規定，不存

在損害公司及股東利益的情形。

  監事會對公司對外擔保情況進行了監督檢查，認為報告期內公司對外擔保事

項符合《對外擔保管理制度》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  監事會對公司信息披露管理規定和相關事務進行了檢查，認為報告期內公司

能夠根據《上市公司信息披露管理辦法》及公司《信息披露管理制度》等相關規

定，認真、嚴格地履行信息披露義務。公司披露的信息真實、準確、及時、完整、

公平，無虛假記載、重大遺漏、誤導投資者的情況出現。

  三、監事會 2023 年度工作計劃

知識，提高監事會履職的專業能力；認真履行監督職責，積極督促公司內部控制

制度的運行和完善，促進公司朝著更加規范化、制度化、科學化的方向發展，切

實維護公司及廣大股東的合法權益。

                      廣州信邦智能裝備股份有限公司監事會

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