證券代碼：300787        證券簡稱：海能實業            公告編號：2023-019

              安福縣海能實業股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安福縣海能實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，會議分別審議通過了

《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案尚需提

交公司 2022 年年度股東大會審議。現將相關內容公告如下：

   一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的基本情況

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現合并凈利

潤 325,987,527.00 元，母公司實現凈利潤為 102,777,328.58 元。截至 2022 年

分配的利潤為 416,485,936.00 元。

   根據《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等規定，

按照合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至 2022 年 12 月 31

日，公司可供股東分配的凈利潤為 416,485,936.00 元。

   為積極回報公司股東，與所有股東分享公司的經營成果，經綜合考慮投資者

的合理回報及公司目前總體運營情況，在保證公司正常經營業務發展的前提下，

董事會提議公司 2022 年度利潤分配預案如下：

   以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 153,261,920 股剔除回購專用證券賬

戶中已回購股份 2,369,900 股后的股本，即 150,892,020 股為基數，向全體股東

每 10 股派發現金股利 10 元（含稅），合計派發現金股利人民幣 150,892,020 元

（含稅），同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股，合計轉增 75,446,010

股，轉增后公司總股本將增加至 228,707,930 股。本次股利分配后剩余利潤將

結轉至以后年度分配。在利潤分配預案披露日至實施權益分派股權登記日期間，

公司股本若因股權激勵授予行權、新增股份上市、股份回購等事項發生變化，公

司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整，即保持每 10 股派發現金紅

利 10 元（含稅），以資本公積金每 10 股轉增 5 股，相應變動現金紅利分配總額

及轉增股本總數。

  二、本次利潤分配及資本公積金轉增股本的合法、合規性

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》

                                  《企業會

計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中

國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相

關規定，符合公司確定的利潤分配政策和利潤分配計劃，該利潤分配預案合法、

合規。

  三、獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次利潤分配及資本公積轉增股本預案綜合考慮了

公司盈利情況及公司目前所處發展階段，符合公司實際情況，兼顧了公司與股東

的整體利益，符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通

知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》《公司章程》等相關規定。

因此，公司獨立董事一致同意《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

預案的議案》，并提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、監事會意見

  公司監事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公

司業績成長性相匹配，符合公司的實際經營情況，符合法律、法規和《公司章程》

關于利潤分配的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意《關于 2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，并同意將該預案提交公司

  五、相關風險提示及說明

產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響，本次利潤分配及資本公積金轉

增股本方案實施后，由于公司總股本將增加，每股收益、每股凈資產將相應攤薄。

息知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，

防止內幕信息的泄露。

審議批準后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風

險。

     六、備查文件

     特此公告。

                           安福縣海能實業股份有限公司

                                          董事會

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