證券代碼：300307     證券簡稱：慈星股份         公告編號：2022-040

(資料圖片僅供參考)

                寧波慈星股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《公司法》及《公司章程》的規定，寧波慈星股份有限公司（以下簡稱

“公司”）第四屆董事會第十七次會議決議召開公司2022年第一次臨時股東大會，

現將會議有關事項向全體股東通知如下：

     一、本次股東大會召開的基本情況

七次會議審議通過，召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》

的規定。

  （1）現場會議召開日期和時間：2022年10月31日（星期一）下午14:00 。

  （2）網絡投票日期和時間：2022年10月31日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年10

月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為: 2022年10月31日上午9:15至下午

開。

  （1）截至股權登記日2022年10月24日（星期一)交易結束后在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

 是本公司股東；

    （2）公司董事、監事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師等相關人員。

    二、會議審議事項

                                          備注

  提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

          《關于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激勵計      √

          劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激勵計      √

          劃實施考核管理辦法>的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票       √

          激勵計劃相關事宜的議案》

    上述議案已經公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十六次會議

 審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮資訊網披露的相關

 公告及文件。

    本次臨時股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經出席股東大會的股

 東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意方能通過。關聯事項的關

 聯股東需要回避。

    根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公

 司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》（2022 年修訂）的要求，

 公司將對上述提案實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是

 指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股

 份的股東以外的其他股東。

    根據《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上市公司召開股東大會審議

 股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托投票權。

為保護投資者利益，使公司股東充分行使權利，表達自己的意愿，公司全體獨立

董事一致同意由獨立董事張民元先生向公司全體股東征集對本次股東大會擬審

議 3 項議案征集表決權，有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見同

日公司刊登在巨潮資訊網的《獨立董事關于 2022 年限制性股票激勵計劃公開征

集委托投票權的報告書》。

 三、會議登記辦法

  （1）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人

股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應

持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、

法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出

席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書（附件三）和本人身份證到公司

登記。

  （3）異地股東可以通過信函或傳真方式登記（登記時間以收到傳真或信函時

間為準)，請仔細填寫《參會股東登記表》

                  （附件二）以便登記確認。請發送傳真

后電話確認。來信請寄：浙江省寧波杭州灣新區濱海四路708號，寧波慈星股份

有限公司證券部，郵編：315336（信封請注明"股東大會"字樣）。信函或傳真需

在2022年10月28日下午16:30前傳至公司證券部傳真0574-63070388方為有效，不

接受電話登記。

小時到現場辦理登記手續。

 四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

 五、其他注意事項

聯系人：戴斌琴     聯系電話：0574-63932279    傳真：0574-63070388

通訊地址：浙江省寧波杭州灣新區濱海四路708號          寧波慈星股份有限公司 證

券部

郵編：315336

證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《參會股東登記表》

附件三：《授權委托書》

                            寧波慈星股份有限公司 董事會

附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統和互聯網投

票，網絡投票程序如下：

  （一）網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

         表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數             填報

         對候選人 A 投 X1 票         X1 票

         對候選人 B 投 X2 票         X2 票

             …                  …

            合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ①   選舉非獨立董事（如表一提案 5，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ② 選舉監事（如表一提案 10，采用差額選舉，應選人數為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     （二）通過深交所交易系統投票的程序

至15:00。

     （三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序

當日）上午9:15，結束時間為2022年10月31日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

          寧波慈星股份有限公司

姓名或名稱：         身份證/企業營業執照號碼：

股東賬號：          持股數量:

聯系電話:          電子郵箱:

聯系地址:          郵編:

是否本人參會：        備注:

   附件三：

                  寧波慈星股份有限公司

        本人(本公司)作為寧波慈星股份有限公司股東，茲委托                先生

  /女士全權代表本人/本公司，出席于2022年10月31日在慈溪召開的寧波慈星股份

  有限公司2022年第一次臨時股東大會，代表本人/公司簽署此次會議相關文件,

  并按照下列指示行使表決權：

                                     備注    同意   反對   棄權

                                    該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投

票提案

        《關于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性     √

        股票激勵計劃相關事宜的議案》

  （說明：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述表決

  事項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者只能選其一，選擇一項以

  上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。）

  委托人姓名/名稱（自然人簽名或法人蓋章）：

  身份證或營業執照號碼：

  委托人持股性質：                 委托人持股數：

  受托人姓名：                   受托人身份證號：

  委托日期：

  注：1、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

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標簽： 臨時股東大會 慈星股份