證券代碼：002610          證券簡稱：愛康科技             公告編號：2022-121

                江蘇愛康科技股份有限公司

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

一、會議召開基本情況

      現場會議時間：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00 開始

      網絡投票時間：

      ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 10 月 17

日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

      ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行

網絡投票的起止時間為 2022 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期間任意時間。

室。

開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。

   參加本次股東大會的股東及股東 代表（或代理人）共 40 人，代表股份

   其中：通過現場投票的股東 3 人，代表股份 299,480,775 股，占公司有表決

權股份總數 6.7046％。

   通過網絡投票的股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表決權股份

總數的 0.6547％。

   中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有

表決權股份總數的 0.6547％。

   其中：通過現場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權股份

總數的 0％。

   通過網絡投票的股東 37 人，代表股份 29,245,701 股，占公司有表決權股份

總數的 0.6547％。

二、提案審議表決情況

   本次股東大會以現場記名投票與網絡投票的方式，審議通過了以下提案：

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結果：

   同 意 327,984,207 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,503,432 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4620%。

   鄒承慧先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,985,314 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,539 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4657%。

   袁源女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,978,705 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,497,930 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4431%。

   沈龍強先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,985,306 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,531 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4657%。

   張金劍先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 328,000,812 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,520,037 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.5187%。

   鄒曉玉女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,989,585 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,508,810 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4803%。

   官彥萍女士當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,985,805 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,505,030 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4674%。

   施周祥先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結果：

   同 意 327,985,198 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,423 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4653%。

   楊勝剛先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,985,302 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,527 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4657%。

   耿乃凡先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,985,405 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,504,630 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.4661%。

   劉會蓀先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

   表決結果：

   同 意 327,995,499 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,514,724 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.5006%。

   徐錦榮先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。

   本議案采取累積投票制，具體表決情況如下：

   表決結果：

   同 意 328,000,592 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,519,817 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 97.5180%。

   易美懷女士當選為公司第五屆監事會監事。

   表決結果：

   同 意 327,732,795 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

   中小股東總表決情況：

   同意 28,252,020 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的 96.6023%。

   丁惠華女士當選為公司第五屆監事會監事。

   總表決情況：

   同 意 328,517,376 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 的

所持有效表決權股份的 0.0001％。

   中小股東總表決情況：

   同意 29,036,601 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 99.2850％；

反對 208,900 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.7143％；棄權 200

股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份

的 0.0007％。

   此議案已經出席會議所有股東所持有效表決權股份的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

   （一）律師事務所名稱：北京市中倫（南京）律師事務所

   （二）見證律師：楊亮、白曦

   （三）結論意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規

范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；

會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有

效。

四、備查文件

   （一）江蘇愛康科技股份有限公司 2022 年第六次臨時股東大會決議；

   （二）北京市中倫（南京）律師事務所關于江蘇愛康科技股份有限公司 2022

年第六次臨時股東大會的法律意見書。

   特此公告！

                                 江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                                          二〇二二年十月十八日

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標簽： 臨時股東大會 愛康科技