證券代碼：600521      證券簡稱：華海藥業      公告編號：2022-116 號

【資料圖】

債券代碼：110076      債券簡稱：華海轉債

               浙江華海藥業股份有限公司

      關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月7日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

      ?   為配合當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關安排，需參加現場會議的

          股東及股東代表，請提前與公司聯系，以了解并采取有效的防護措施，

          嚴格遵守臨海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關要求，并配合公

          司會場要求接受體溫檢測、提供健康碼及行程碼等相關防疫工作，服從

          現場工作人員安排。

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)     現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2022 年 11 月 7 日        14 點 30 分

    召開地點：浙江省臨海市汛橋鎮浙江華海藥業股份有限公司行政樓高級報告

    廳

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 7 日

                   至 2022 年 11 月 7 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

    范運作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

        向減資的議案

     議案 1 已經公司第八屆董事會第五次臨時會議審議通過，具體內容詳見

 公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券

 日報和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上的公告；

     議案 2 已經公司第八屆董事會第四次臨時會議審議通過，具體內容詳見

 公司于 2022 年 10 月 20 日刊登在中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券

 日報和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 上的公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

         持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股      600521    華海藥業   2022/10/31

(二)   公司董事、監事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡、營業執照復印件、本

人身份證辦理登記手續；由法定代表人的代理人出席會議的，持股東賬戶卡、營

業執照復印件、本人身份證及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書辦理

登記手續。

（二）自然人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持委托

人身份證、委托代理人本人身份證、授權委托書及股東賬戶卡辦理登記手續。

（三）異地股東可以傳真方式登記，傳真號：0576-85016010。

（四）登記時間：2022 年 11 月 1 日至 11 月 4 日，每天 9：00—11:00，13:00—

（五）登記地點：浙江省臨海市汛橋鎮浙江華海藥業股份有限公司證券管理部。

六、       其他事項

（一）聯系方式

聯系人：金敏、汪慧婷

聯系電話：0576-85015699

傳真：0576-85016010

聯系地址：浙江省臨海市汛橋浙江華海藥業股份有限公司證券管理部

（二）會期半天，與會股東食宿費用和交通費用自理。

（三）為配合當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關安排，需參加現場會議的股

東及股東代表，請提前與公司聯系，以了解并采取有效的防護措施，嚴格遵守臨

海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關要求，并配合公司會場要求接受體溫

檢測、提供健康碼及行程碼等相關防疫工作，服從現場工作人員安排。

特此公告。

                                浙江華海藥業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

    附件 1：授權委托書

                   授權委托書

    浙江華海藥業股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 7 日

    召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

    委托人持普通股數：

    委托人持優先股數：

    委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                               同意   反對   棄權

    的議案

    委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

    委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：        年 月 日

    備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

    “√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

    意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 華海藥業