證券代碼：000868           證券簡稱：安凱客車         公告編號：2022-112

              安徽安凱汽車股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）茲定于 2023

年 1 月 10 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

十一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。本次

股東大會的召開符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章

程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 2:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 1 月 10 日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 1 月 10

日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 1 月 10 日上午 9:15—下午

公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至 2023 年 1 月 5 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)

參加網(wǎng)絡(luò)投票；股東有權(quán)委托他人作為代理人出席現(xiàn)場會議，該代理人不必為公

司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                          備注

                                        （該列打勾

提案編碼                 提案名稱

                                        的項目可以

                                         投票）

非累積投

 票議案

        《關(guān)于補選范家辰先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的

        議案》

十六次監(jiān)事會會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 24 日刊載于《中國證

券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的公司相關(guān)公告。

者的表決單獨計票，并將結(jié)果在 2023 年第一次臨時股東大會決議公告中單獨列

示。

  中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

  (1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  (2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

  上述議案為特別決議事項的，需經(jīng)出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

  其中議案 1 涉及的關(guān)聯(lián)股東需履行回避表決。

 三、會議登記方法

的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)出示本人有

效身份證、股東授權(quán)委托書（樣式詳見附件）。

定代表人出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單

位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

公司為準(zhǔn)。

 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 詳見附件 1“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

 五、其他事項

聯(lián)系人：趙保軍

電話：0551-62297712

傳真：0551-62297710

六、備查文件

附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 2：授權(quán)委托書

特此公告

                      安徽安凱汽車股份有限公司

                          董 事 會

 附件1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

   股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同

意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

下午15:00期間的任意時間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

       附件2：

                          授權(quán)委托書

         茲委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凱汽車

       股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對

       本次會議表決事項未作出具體指示的，受托人可以代為行使表決權(quán)，其行使表決

       權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

        本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

       時止。

       本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

                                        備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編                                     該列打勾

                     提案名稱

 碼

                                        的欄目可

                                        以投票

         總議案（除累積投票議案外的所有議案 ）

非累積投票議案

        《關(guān)于補選范家辰先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

        的議案》

       方式填寫。

       加蓋法人單位公章。

       內(nèi)填寫“同意”、“反對”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選視為對該審議事

       項的授權(quán)委托無效。

         委托人姓名或名稱：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

委托人股東賬號：         持股數(shù)量：

受托人姓名（簽名）：       身份證號碼：

             委托人簽名（或蓋章）：

             委托日期：   年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 安凱客車