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中國中免: 中國旅游集團中免股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

時間：2023-01-04 21:57:20    來源：證券之星    

       中國旅游集團中免股份有限公司

   獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議


(資料圖片)

            相關事項的獨立意見

 根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》、

                          《上市公司治理準

  《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》及《中國旅游

則》、

集團中免股份有限公司章程》等有關規定，作為中國旅游集團中免股份有限公司

（以下簡稱“公司”）獨立董事，秉承獨立、客觀、公正的原則及立場，我們對公

司第四屆董事會第三十七次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、增選公司第四屆董事會非獨立董事

  經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，公司擬增選李剛先生為公司

第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事

會任期屆滿之日止。

  我們認為，本次非獨立董事候選人李剛先生的提名、審議、表決程序符合《公

司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，程序合法、有效；經認真審

閱李剛先生的個人履歷及相關資料，我們認為，李剛先生符合《公司法》等相關

法律法規及《公司章程》關于任職資格和條件的有關規定，未發現李剛先生存在

《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事的情形，

也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；本次增選董事

不存在損害公司和全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們同意增選李剛先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，并同

意將上述議案提交公司股東大會審議。

  二、聘任公司高級管理人員

  經公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，公司聘任王軒先生為公司總

經理，聘任常筑軍先生為公司常務副總經理，聘任周領軍先生為公司副總經理，

任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

  經查閱及了解王軒先生、常筑軍先生、周領軍先生的教育背景、任職經歷、

專業能力和職業素養等相關情況，我們未發現其有《公司法》等法律法規及《公

司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未曾受過中國證監會及其

他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，其任職資格符合相關規定，具備履行相

應職責的能力和條件；本次聘任的董事會審議及表決程序符合《公司法》等相關

法律法規及《公司章程》的有關規定，聘任合法、合規，不存在損害公司和全體

股東利益，尤其是中小股東利益的情形。

  綜上，我們同意公司聘任王軒先生為公司總經理，聘任常筑軍先生為公司常

務副總經理，聘任周領軍先生為公司副總經理。

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標簽： 獨立董事 股份有限公司

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