股票簡稱：蘭石重裝

(資料圖片僅供參考)

     股票代碼：603169

   二〇二三年二月八日

                                        目 錄

會議議案

       蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

  一、會議時間：2023 年 2 月 8 日 14 點 00 分

  二、會議地點：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號蘭州蘭石重型裝

備股份有限公司 6 樓會議室

  三、主持人致歡迎辭

  四、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，

介紹律師事務所見證律師

  五、主持人提議監(jiān)票人、計票人、記錄人

  六、股東逐項審議以下議案：

  七、議案表決

  八、監(jiān)票人、計票人統(tǒng)計表決情況

  九、主持人宣布表決結果

  十、股東發(fā)言

  十一、簽署、宣讀股東大會決議

  十二、宣讀法律意見書

  十三、會議閉幕

  議案一

             蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

     關于申請 2023 年度金融機構綜合授信的議案

  各位股東及股東代表：

    為滿足蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱 “公司”）及子公司生產(chǎn)

  經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需求，保證資金充足，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率，公司擬采用信用擔

  保與抵押擔保相結合的方式，向金融機構申請 2023 年度綜合授信額度共計

     一、向金融機構申請 2023 年度授信額度情況

                                                  本次申請授

  所屬公司          銀行名稱             各行授信額度使用范圍

                                                  信額度/萬元

             招商銀行蘭州新區(qū)支行         流動資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

              工商銀行七里河支行         流動資金和固定資金/綜合授信      55,000.00

             中國銀行蘭州新區(qū)支行         流動資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

              蘭州銀行文化宮支行         流動資金和固定資金/綜合授信      18,000.00

              交通銀行敦煌路支行         流動資金和固定資金/綜合授信      15,000.00

               興業(yè)銀行蘭州分行         流動資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

             甘肅銀行蘭州新區(qū)支行         流動資金和固定資金/綜合授信      60,000.00

              浦發(fā)銀行七里河支行         流動資金和固定資金/綜合授信      35,000.00

   母公司

               浙商銀行蘭州分行         流動資金和綜合授信(含票據(jù)池)     80,000.00

             光大銀行蘭州新區(qū)支行         流動資金和固定資金/綜合授信      60,000.00

                            綜合授信（包括但不限于流貸、銀承、國內(nèi)

               中信銀行蘭州分行     證、國內(nèi)非融資性保函、商票保貼、為下屬     70,000.00

                             控股子司開立分離式國內(nèi)非融資性保函）

             中國農(nóng)業(yè)銀行蘭州新區(qū)支行       流動資金和固定資金/綜合授信      80,000.00

             中國進出口銀行甘肅省分行       流動資金和固定資金/綜合授信      50,000.00

               華夏銀行蘭州分行         流動資金和固定資金/綜合授信      20,000.00

                       小計                          693,000.00

             中國光大銀行青島經(jīng)濟技術

青島重型機械設備有限                      流動資金和固定資金/綜合授信       8,000.00

                開發(fā)區(qū)支行

    公司

（公司全資子公司）    中國民生銀行青島金水路支

                                流動資金和固定資金/綜合授信       4,000.00

                  行

              中國農(nóng)業(yè)銀行青島西海岸新

                                  流動資金和固定資金/綜合授信       11,500.00

                  區(qū)分行

              日照銀行青島遼寧東路支行        流動資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

                       小計                              33,500.00

               工商銀行七里河支行          流動資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

              交通銀行敦煌路支行           流動資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

              中國銀行敦煌南路支行          流動資金和固定資金/綜合授信       10,000.00

蘭州蘭石換熱設備有限    招商銀行蘭州新區(qū)支行          流動資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

   責任公司

               興業(yè)銀行蘭州分行           流動資金和固定資金/綜合授信       20,000.00

（公司全資子公司）

                浙商銀行蘭州分行          流動資金和綜合授信(含票據(jù)池)       5,000.00

                中信銀行蘭州分行          流動資金和固定資金/綜合授信        4,500.00

               蘭州銀行文化宮支行          流動資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

                       小計                              57,500.00

               蘭州銀行文化宮支行          流動資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

蘭州蘭石重工有限公司      興業(yè)銀行蘭州分行          流動資金和固定資金/綜合授信        6,000.00

（公司全資子公司）

                浙商銀行蘭州分行          流動資金和綜合授信(含票據(jù)池)      10,000.00

              招商銀行蘭州新區(qū)支行          流動資金和固定資金/綜合授信        1,000.00

                       小計                              19,000.00

新疆蘭石重裝能源工程

              中國銀行哈密市中山北路支

    有限公司                          流動資金和固定資金/綜合授信        2,000.00

                   行

 (公司控股子公司)

                       小計                               2,000.00

洛陽瑞澤石化工程有限 中國光大銀行洛陽分行營業(yè)

                                  流動資金和固定資金/綜合授信        3,000.00

公司（公司控股子公司）     部

                    小計                                  3,000.00

蘭州蘭石環(huán)保工程有限

責任公司（公司全資子   浙商銀行蘭州分行             流動資金和綜合授信(含票據(jù)池)       3,000.00

    公司）

                    小計                                  3,000.00

蘭州蘭石檢測技術有限公

                興業(yè)銀行蘭州分行             流動資金和固定資金/綜合授信     1,000.00

 司（公司全資子公司）

                    小計                                  1,000.00

                嘉峪關農(nóng)村商業(yè)銀行同樂支行        流動資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                 交通銀行蘭州敦煌路支行         流動資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

                   興業(yè)銀行蘭州分行          流動資金和固定資金/綜合授信    10,000.00

                 中國建設銀行甘肅礦區(qū)支行        流動資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

中核嘉華設備制造股份公

司（公司控股子公司）       中國銀行蘭州敦煌南路支行        流動資金和固定資金/綜合授信     2,000.00

                   中信銀行蘭州分行          流動資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                  招商銀行蘭州新區(qū)支行         流動資金和固定資金/綜合授信     3,000.00

                 郵政儲蓄銀行蘭州市分行         流動資金和固定資金/綜合授信    10,000.00

                       小計                              35,000.00

                       合計                             847,000.00

   公司擬將位于蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 528 號的土地及地上房產(chǎn) [統(tǒng)稱

為“資產(chǎn)”，對應土地證號分別為“蘭新國用（2014）第 132 號”、

                                  “蘭新國用（2014）

第 133 號”、

        “蘭新國用（2017）第 365 號”、

                           “蘭新國用（2017）第 367 號”、

                                              “蘭

新國用（2017）第 370 號”、

                 “蘭新國用（2017）第 371 號”，共有宗地面積 607,001.40

平方米，房屋建筑面積 334,174.27 平方米]，為上述綜合授信提供抵押擔保。

   本次向金融機構申請 2023 年度綜合授信額度合計為 847,000.00 萬元，申請

綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在綜合授信額度內(nèi)以

金融機構與公司實際發(fā)生為準。董事會授權董事長全權代表公司簽署上述授信額

度內(nèi)的全部文書。

   二、對公司的影響

   本次向銀行申請授信額度并提供抵押擔保事項旨在滿足公司及子公司正常

的經(jīng)營業(yè)務需要，抵押擔保風險可控，不會損害公司及股東尤其是中小股東的合

法權益。

   本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通

過，現(xiàn)提請公司股東大會審議。

                              蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

議案二

           蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

 關于為子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

  公司子公司青島蘭石重型機械設備有限公司（簡稱“青島公司”）、蘭州蘭石換熱

設備有限責任公司（簡稱“換熱公司”）、蘭州蘭石重工有限公司（簡稱“重工公司”）、

蘭州蘭石檢測技術有限公司（簡稱“檢測公司”）、新疆蘭石重裝能源工程有限公司（簡

稱“新疆公司”）、洛陽瑞澤石化工程有限公司（簡稱“瑞澤石化”）、中核嘉華設備制

造股份公司（簡稱“中核嘉華”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要擬向銀行申請貸款及綜合授信合計

測公司、新疆公司、瑞澤石化、中核嘉華的綜合授信提供連帶責任擔保。具體擔保情

況見下表：

         子公司名稱         擬提供擔保額度（萬元）           擔保方式

    青島蘭石重型機械設備有限公司              33,500.00   連帶責任擔保

    蘭州蘭石換熱設備有限責任公司              47,500.00   連帶責任擔保

      蘭州蘭石重工有限公司                 6,000.00   連帶責任擔保

     蘭州蘭石檢測技術有限公司                1,000.00   連帶責任擔保

    新疆蘭石重裝能源工程有限公司               2,000.00   連帶責任擔保

     洛陽瑞澤石化工程有限公司                3,000.00   連帶責任擔保

     中核嘉華設備制造股份公司               30,000.00   連帶責任擔保

           合計                  123,000.00

  一、被擔保人基本情況

凱，注冊地址：青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昆侖山北路 601 號，公司類型：有限責任公司(非

自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：A1 級、A2 級固定式壓力容器；壓力容器、

儲罐（核安全級別 2、3 級）的制造。公司持有青島公司 100%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，青島公司資產(chǎn)總額：102,255.66 萬元，資產(chǎn)凈額：

計）。

文，注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 520 號，公司類型：有限責任公

司(非自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：各種換熱設備系列的設計、制造、

安裝、咨詢服務。公司持有換熱公司 100%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，換熱公司資產(chǎn)總額：82,745.54 萬元，資產(chǎn)凈額：15,452.50

萬元，營業(yè)收入：28,006.58 萬元，凈利潤：-62.04 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

學鵬，注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 512 號，公司類型：有限責任

公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：機電液一體化設備的研發(fā)、設計、

制造、銷售、安裝、調(diào)試、施工及其成套與服務。公司持有重工公司 100%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，重工公司資產(chǎn)總額：51,529.49 萬元，資產(chǎn)凈額：15,332.89

萬元，營業(yè)收入：23,082.37 萬元，凈利潤：224.46 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

蔣春宏，注冊地址：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段 516 號，公司類型：有限責

任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，經(jīng)營范圍：金屬及非金屬材料物理檢測和

化學檢測；核電材料檢測。公司持有檢測公司 100%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，檢測公司資產(chǎn)總額：12,349.02 萬元，資產(chǎn)凈額：6,289.04

萬元，營業(yè)收入：3,669.88 萬元，凈利潤：159.66 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

軍杰，注冊地址：新疆哈密地區(qū)哈密市工業(yè)園區(qū)；公司類型：其他有限責任公司，經(jīng)

營范圍：煉油、化工、煤化工、光伏等裝備及設計、制造、安裝與成套服務。公司持

有新疆公司 88.33%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，新疆公司資產(chǎn)總額：69,958.70 萬元，資產(chǎn)凈額：11,615.23

萬元，營業(yè)收入 17,262.00 萬元，凈利潤：24.59 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

志宏，公司住所：中國（河南）自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)高新技術開發(fā)區(qū)河洛路 215

號；公司類型：其他有限責任公司，經(jīng)營范圍：石化工程總承包（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營）

及石化行業(yè)工程技術咨詢、技術服務、設計開發(fā)。公司持有瑞澤石化 51%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，瑞澤石化資產(chǎn)總額：32,977.06 萬元，資產(chǎn)凈額：28,620.62

萬元，營業(yè)收入 7,545.15 萬元，凈利潤：1,713.07 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

剛，注冊地址：甘肅省嘉峪關市機場北路 4568 號；公司類型：其他股份有限公司(非

上市)，經(jīng)營范圍：核電壓力容器、放射性物品貯運容器技術研究、試驗發(fā)展、生產(chǎn)

制造。公司持有中核嘉華 55%的股權。

  截止到 2022 年 9 月 30 日，中核嘉華資產(chǎn)總額：14,192.29 萬元，資產(chǎn)凈額：5,254.59

萬元，營業(yè)收入 4,064.41 萬元，凈利潤：26.88 萬元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

     二、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司及子公司目前尚未與銀行簽訂擔保協(xié)議，具體擔保金額及期限等條款將在上

述范圍內(nèi)，以有關主體與銀行實際簽署的協(xié)議為準。

     三、擔保的必要性和合理性

  公司為子公司向金融機構申請綜合授信提供擔保，是根據(jù)子公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)

經(jīng)營需求情況，并依照董事會和股東大會決議授權開展的合理經(jīng)營行為，被擔保子公

司經(jīng)營狀況穩(wěn)定、擔保風險可控。因此，該項擔保不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不

會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

     四、董事會意見

  董事會認為，本次為子公司申請銀行授信提供擔保是為了保障子公司向銀行申請

授信事項順利進行，有利于其經(jīng)營業(yè)務的開展和流動資金周轉(zhuǎn)的需要。且擔保對象均

為公司合并報表范圍內(nèi)子公司，公司可以及時掌控其資信狀況，擔保風險在可控范圍

內(nèi)。

  （1）公司擬為下屬子公司提供擔保，支持子公司發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營需要，

是充分、合理的。

  （2）該擔保事項符合公允性原則，公司對子公司具有充分的控制力，能對其經(jīng)

營進行有效監(jiān)控與管理，本次擔保不會損害公司和全體股東的利益。

  （3）該擔保事項的審議表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司

《章程》等相關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。

  因此，我們同意本次擔保事項，并同意將此議案提交股東大會審議。

     五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截止 2023 年 1 月 20 日，公司及控股子公司實際發(fā)生的累計對外擔保余額為

子公司實際發(fā)生的擔保余額 40,381.71 萬元，占公司 2021 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 13.63%；

為控股股東及其子公司實際發(fā)生的擔保余額為 4,647.93 萬元，占公司 2021 年度經(jīng)審

計凈資產(chǎn)的 1.57%。無違規(guī)及逾期擔保情形。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，

現(xiàn)提請公司股東大會審議。

                              蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

     議案三

             蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

         關于預計公司 2023 年日常關聯(lián)交易的議案

     各位股東及股東代表：

       公司對 2022 年度公司關聯(lián)交易情況進行了統(tǒng)計，并對 2023 年公司擬與關聯(lián)

     方發(fā)生的日常生產(chǎn)經(jīng)營性關聯(lián)交易進行了合理的預計，具體情況如下：

       一、日常關聯(lián)交易基本情況

       （一）公司 2022 年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況

     萬元，實際發(fā)生關聯(lián)交易總額 13,778.89 萬元。其中：預計關聯(lián)采購 14,780.00

     萬元，實際發(fā)生關聯(lián)采購 7,675.07 萬元；預計關聯(lián)銷售 7,800.00 萬元，實際發(fā)

     生關聯(lián)銷售 6,103.82 萬元；預計向關聯(lián)方拆借資金 50,000.00 萬元，實際向關

     聯(lián)方拆借資金 0 萬元。2022 年度，公司與關聯(lián)方實際發(fā)生的日常采購及銷售總

     額均未超過公司日常關聯(lián)交易預計總額，詳情見下：

                                                       單位：萬元

序號        關聯(lián)交易類別          關聯(lián)人        2022 年度預計發(fā)生額

                                                            (未經(jīng)審計)

             向關聯(lián)方采購總計                      14,780.00           7,675.07

             向關聯(lián)方銷售總計                       7,800.00           6,103.82

            向關聯(lián)方借入資金總計                     50,000.00               0.00

              關聯(lián)交易總額                       72,580.00         13,778.89

       注：上述 2022 年實際發(fā)生金額未經(jīng)審計，最終數(shù)據(jù)以審計結果為準。

       （二）公司 2023 年度日常關聯(lián)交易的預計情況

       公司在 2022 年度已發(fā)生關聯(lián)交易的基礎上，對 2023 年公司擬與關聯(lián)方發(fā)生

     的日常生產(chǎn)經(jīng)營性關聯(lián)交易進行了合理的預計，總額較 2022 年有所增加，2023

年度預計關聯(lián)交易總額為 83,000.00 萬元，其中：預計日常關聯(lián)采購 10,500.00

萬元，預計日常關聯(lián)銷售 22,500.00 萬元，預計向關聯(lián)方借入資金不超過

                                            單位：萬元

序號         關聯(lián)交易類別                 關聯(lián)人     2023 年度預計發(fā)生金額

                向關聯(lián)方采購總計                           10,500.00

                向關聯(lián)方銷售總計                           22,500.00

               向關聯(lián)方借入資金總計                          50,000.00

                 關聯(lián)交易總額                            83,000.00

     二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系說明

     法定代表人：阮英

     企業(yè)類型：有限責任公司(國有獨資)

     注冊資本：177,286.3092 萬元

     主要業(yè)務：主要提供能源化工裝備、石油鉆釆裝備、通用機械裝備、農(nóng)用裝

備機械裝備集研發(fā)設計、生產(chǎn)制造及檢測、EPC 總承包、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務、投資

運營、售后及金融服務等為一體的全過程解決方案。

     關聯(lián)關系：系本公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3

條第（一）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

     法定代表人：袁武軍

     企業(yè)類型：股份有限公司

     注冊資本：34,200.00 萬元

     主要業(yè)務：主要從事石油工業(yè)專用設備設計、制造、銷售、安裝、維修、咨

詢及相關工程技術服務；石油工業(yè)專用設備租賃（不含融資租賃）；起重機械的

安裝、改造、維修；電梯修理；新能源裝備研發(fā)、設計、制造、銷售；各類專用

車、特種車的銷售、維修等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：王玉虎

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：12,800.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事石油鉆采裝備工程、能源化工裝備工程、熱交換裝備工

程、通用裝備工程、新能源裝備工程、信息與自動化裝備工程、熱加工產(chǎn)品及新

材料的技術研發(fā)、設計、銷售、租賃、安裝調(diào)試及其成套與工程總承包等服務。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：葉旻

  企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  注冊資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事新能源設備、農(nóng)業(yè)機械、專用設備制造、銷售及維修服

務；太陽能發(fā)電技術、風力發(fā)電技術服務；光伏設備、風力發(fā)電機組及零部件銷

售；電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；房屋建筑

和市政基礎設施項目工程總承包等服務。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：亓軍正

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：30,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事建筑工程、鋼結構制作安裝；機電設備安裝工程；儲罐

（不含壓力容器）、金屬結構件、煉化、石油鉆采機械、電力設備、環(huán)保設備、

冶金設備的制造銷售；裝飾裝修工程、拆除工程、土石方工程、園林綠化、金屬

表面處理加工制造及銷售，金屬材料的批發(fā)零售等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：高慶偉

  企業(yè)類型：其他有限責任公司

  注冊資本：3,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事物業(yè)管理；停車場服務；電氣設備修理；消防技術服務；

住宅水電安裝維護服務；居民日常生活服務；家政服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒

服務；建筑物清潔服務；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；園林綠化工

程施工；城市綠化管理；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；會議及展覽服務等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：吳向輝

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；旅游業(yè)務；建設工程設計；建設工程

監(jiān)理；住房租賃；工程管理服等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的全資子公司，符合《上交所股票上

市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：殷延臣

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：10,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事貨物進出口；技術進出口；翻譯服務；會議及展覽服務；

高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘

察、設計、監(jiān)理除外）；進出口代理。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的全資子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：高峰

  企業(yè)類型：其他有限責任公司

  注冊資本：5,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事納米材料制造裝備的研發(fā)、制造、銷售、授權使用和裝

備研發(fā)合作平臺建設；微/納米材料生產(chǎn)、銷售、工藝開發(fā)和微納米材料應用研

發(fā)合作平臺建設；相關知識產(chǎn)權的運營與合作；技術咨詢、技術服務等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的控股子公司，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  法定代表人：范飛

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：6,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事氣化技術研發(fā)、推廣與服務；危險化學品生產(chǎn)（一氧化

碳和氫氣混合物）（憑《有效許可證》經(jīng)營）；工業(yè)品貿(mào)易。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的二級控股子公司，符合《上交所股

票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形

  法定代表人：李元中

  企業(yè)類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  注冊資本：1,000.00 萬元

  主要業(yè)務：主要從事房地產(chǎn)策劃、銷售、鋪面租賃及運營；廣告設計、制作、

代理、發(fā)布；展覽展示服務；企業(yè)管理咨詢；建筑工程設計及咨詢服務；建筑材

料及通用設備銷售；計算機軟件開發(fā)及系統(tǒng)運營等。

  關聯(lián)關系：系本公司控股股東蘭石集團的二級控股子公司，符合《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

  三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

購和銷售產(chǎn)品。

平、公正、公開的原則。

  四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

常開展，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和降低成本。

及中小股東利益的情形。

述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通

過，現(xiàn)提請公司股東大會審議。股東大會審議該議案時，與本關聯(lián)交易事項有利

害關系的關聯(lián)股東需放棄投票權。

                   蘭州蘭石重型裝備股份有限公司董事會

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標簽： 蘭石重裝 臨時股東大會