證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2023-002

(資料圖片僅供參考)

         中信重工機械股份有限公司

     第五屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開第五屆董事會第十

八次會議。本次會議由董事長武漢琦先生召集和主持，會議應參加表

決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。會議的召集、召開及表決程序

符合《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規則》的有關規定，

所做決議合法有效。經與會董事審議，一致通過了如下決議：

  一、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》

  詳見《中信重工關于開展外匯套期保值業務的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

  二、審議通過了《關于制定<外匯套期保值業務管理制度>的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、審議通過了《關于向全資子公司提供擔保預計的議案》

  詳見《中信重工關于向全資子公司提供擔保預計的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本議案出具了同意的獨立意見，詳見《中信重工

獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。

  四、審議通過了《關于對全資子公司連云港中重重型機械有限責

任公司進行吸收合并的議案》

  詳見《中信重工關于吸收合并全資子公司的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  五、審議通過了《關于擇期召開股東大會的議案》

  根據《公司章程》及相關法律的規定，第五屆董事會第十八次會

議所審議議案《關于對全資子公司連云港中重重型機械有限責任公司

進行吸收合并的議案》尚需提交公司股東大會審議。鑒于公司的整體

工作安排需要，公司擬擇期召開股東大會，具體的會議召開時間、地

點等信息將以另行公告的股東大會通知為準。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、上網公告附件

的獨立意見》

  七、備查文件

  《中信重工第五屆董事會第十八次會議決議》

特此公告。

            中信重工機械股份有限公司

                         董事會

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