證券代碼：600127    證券簡稱：金健米業      編號：臨 2023-44 號

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              金健米業股份有限公司

       第九屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一

次會議于 2023 年 5 月 5 日發出了召開董事會會議的通知，會議于 5 月 8

日以通訊方式召開，董事長蘇臻先生主持本次會議，會議應到董事 7 人，

實到 7 人，董事張小威先生、李子清先生、楊乾誠先生，獨立董事凌志

雄先生、胡君先生、周志方先生以通訊方式出席會議，公司監事會成員

及其他高管以通訊方式列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規

定。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過了《關于全資子公司金健農產品（湖南）有限公司吸收合

并全資子公司金健農產品（營口）有限公司的議案》。

  根據公司的戰略發展規劃和子公司的實際經營情況，為進一步優化

公司經營管理體系和架構，強化資源的管控和統一調配，更好地發揮內

部協同效應，降低管理成本，提高整體運營效率，公司同意由公司全資

子公司金健農產品（湖南）有限公司吸收合并全資子公司金健農產品（營

口）有限公司。本次吸收合并完成后，金健農產品（湖南）有限公司存

續經營，金健農產品（營口）有限公司的獨立法人資格將被注銷，金健

農產品（營口）有限公司的全部資產、負債、人員、業務及其他一切權

利義務由金健農產品（湖南）有限公司依法承繼。在此基礎之上，金健

農產品（湖南）有限公司將在遼寧省營口市設立營口分公司。

  同時，提請公司董事會授權公司管理層或其授權代表辦理本次吸收

合并相關事宜，包括但不限于確定合并基準日、協議文本的簽署、辦理

相關的資產轉移、工商變更登記等手續。本次授權的有效期為自董事會

決議通過之日起至全資子公司吸收合并事項辦理完畢為止。具體內容詳

見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨 2023-45 號

的公告。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                         金健米業股份有限公司董事會

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