證券代碼:603861        證券簡稱:白云電器             公告編號:2022-068

(相關資料圖)

轉債代碼:113549        轉債簡稱:白電轉債

           廣州白云電器設備股份有限公司

   關于不向下修正“白電轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ?   截至 2022 年 10 月 13 日，廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公

司”）股票已出現任意連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價低于當期轉

股價格 9.02 元/股的 85%，即低于 7.67 元/股的情形，觸發“白電轉債”轉股價

格向下修正條款。

  ?   公司于 2022 年 10 月 13 日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過

了《關于不向下修正“白電轉債”轉股價格的議案》。董事會決定本次不向下修

正“白電轉債”轉股價格，同時在未來三個月內（即 2022 年 10 月 14 日至 2023

年 1 月 13 日），如再次觸發“白電轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向

下修正方案。自 2023 年 1 月 14 日起算，若再次觸發“白電轉債”轉股價格的向

下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“白電轉債”的轉股

價格向下修正權利。

   一、可轉債發行上市概況

   （一）可轉債發行情況

   經《中國證券監督管理委員會關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1022 號)文核準，公司于 2019 年

額 88,000 萬元，期限為發行之日起 6 年，即存續的起止時間為 2019 年 11 月 15

日至 2025 年 11 月 14 日。轉股期起止時間為 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月

   （二）可轉債上市情況

   經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕275 號文同意，公司 88,000 萬

元可轉換公司債券于 2019 年 12 月 11 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“白電轉債”，債券代碼“113549”。

   （三）可轉債轉股期限

   根據有關規定和《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的可轉債

轉股期自可轉債發行結束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集資金劃至發行人賬

戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉債到期日止（即 2020 年 5 月 21

日至 2025 年 11 月 14 日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；

順延期間付息款項不另計息））。

   （四）歷次可轉債轉股價格調整情況

   根據公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，“白電轉債”初始轉

股價格為 8.99 元/股。

“白電轉債”的轉股價格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股調整為 8.83 元/

股，具體情況詳見公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格

調整的公告》（公告編號：2021-055）。

                          “白電轉債”的轉股價格自 2021

年 11 月 16 日起由 8.83 元/股調整為 9.06 元/股，具體情況詳見公司于 2021 年

                              （公告編號：2021-080）。

   二、可轉債轉股價格向下修正條款與觸發情況

   （一）轉股價格向下修正條款

   根據《募集說明書》，公司可轉債轉股價格向下修正條款如下：

   （1）修正條件與修正幅度

   在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少

向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1 個交易日

均價之間的較高者。

   若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   （2）修正程序

   如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）和

中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日及

暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正

日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

   （二）轉股價格修正條款觸發情況

   本次觸發轉股價格修正條款的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年

修正條件。

  三、關于不向下修正“白電轉債”轉股價格的具體內容

  鑒于“白電轉債”距離存續期屆滿尚有一定的期限，綜合考慮宏觀經濟、市

場環境、公司的基本情況、股價走勢等多重因素，以及對公司長期穩健發展與內

在價值的信心，為維護全體投資者利益，公司于 2022 年 10 月 13 日召開第六屆

董事會第二十八次會議，審議通過了《關于不向下修正“白電轉債”轉股價格的

議案》。董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即 2022

年 10 月 14 日至 2023 年 1 月 13 日），如再次觸發“白電轉債”轉股價格向下修

正條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 1 月 14 日起算，若再次觸發“白電

轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“白電轉債”的轉股價格向下修正權利。

  敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                        廣州白云電器設備股份有限公司董事會

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標簽： 白云電器 轉股價格